Разработка, актуализация и утверждение Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ ,а также разработка иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ. Организация реализации ПВК, в том числе: -- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, (квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ, - организация работы по принятию решений о временном приостановлении операций в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ; - организация работы по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; Представление и контроль представления сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

- Выявление операций подлежащих обязательному контролю, а также выявление необычных сделок; подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг; - обучение сотрудников в области ПОД/ФТ в целях реализации программ внутреннего контроля; - оценка степени риска клиента; - ведение анкет клиентов и анкет выгодоприобретателей; - анализ деятельности клиентов Банка; - формирование досье клиентов; - подготовка запросов и ответов на запросы клиентам а также в уполномоченные органы; - идентификация клиентов в соответствии с Положением Банка России 262.

Формирование, прием и отправка рейсов РЦИ; -проведение клиентских и межбанковских платежей в рублях и иностранной валюте через корреспондентскую сеть Банка , -обработка выписок по счетам. -формирование банковской отчетности

- Расчетно - кассовое обслуживание счетов юридических лиц, в том числе с использованием системы Банк - Клиент. - Прием расчетных документов в рублях и иностранной валюте. - Прием чеков и объявлений на взнос наличными. - Ведение Картотек 1 и 2. - Оформление приходных и расходных ордеров по счетам клиентов. - Начисление процентов по счетам клиентов.

Экономический финансы и кредит

Бухгалтерский учет и анализ хоз,деятельности предприятия